В избранное18 Октября 2015Воскресенье          СобытияShopПогодаРекламаВход
14:28
Доллар США
61.2967
ЕВРО
69.3450
Индекс ММВБ
1707.95
Индекс РТС
825.12
S&P 500 Index

2102.44
BRENT

48.56
Золото
1118.16
•••

Главное в Мире в столицах:   Москва  |  Санкт Петербург  |  Екатеринбург

Центробанк применил "тяжелую артиллерию" против Казахстана, пытаясь остановить вывод капитала из России
09:24   2013 » Июля » 26    Просмотров: 389                        читать в рубрике  |  все новости

Центробанк применил © Copyright 2015 / Центробанк применил "тяжелую артиллерию" против Казахстана, пытаясь остановить вывод капитала из России.

Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами банков, клиенты которых проводят сомнительные операции с Казахстаном. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях.

Такую "тяжелую артиллерию", по выражению газеты "Ведомости", ЦБ решился применить, так как считает, что банки могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта: их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики.

По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, но и рекомендации ЦБ для банка - это указания к действиям во избежание последствий. Присутствие клиентов необходимо для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили фактическое нахождение на территории России товара, ввезенного из Казахстана.

Аналогичных писем, касающихся Белоруссии, не рассылались, утверждает издание.

В аппарате правительства считают, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза.

Но по словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Белоруссия - стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. Отчет о прогрессе Казахстана FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) удовлетворительный.

В России считают казахстанское направление проблемным, так как оттуда поступает большая часть серого импорта. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж.

Напомним, месяцем ранее Центробанк опубликовал официальную оценку объемов вывода капитала из России c помощью фиктивного импорта товаров из Белоруссии. Как оказалось, только в 2012 году из России ушло более 15 млрд долларов, более четверти совокупного чистого оттока капитала из страны.

Представители ЦБ указывали, что так называемый "белорусский синдром" заместил иные схемы, ставшие неудобными в результате действий регуляторов. Цифра в 15 млрд долларов не учитывает вывод капитала из России через аналогичные "казахстанские схемы". В ЦБ их объем не раскрывают.

Суть схемы в том, что российские резиденты переводят средства по внешнеторговым контрактам, по которым "ввоз" товаров "осуществляется" из Белоруссии и Казахстана, а средства перечисляются на счета "продавцов" в иностранных банках за пределами этих стран. Проверить такие поставки на фиктивность мешает отсутствие таможенного контроля на границах России, Белоруссии и Казахстана.

О том, что к соседям по Таможенному союзу стали "сбегать" многие российские компании, говорил и бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Еще летом 2011 он называл Казахстан своеобразным оффшором для российских бизнесменов и утверждал, что что в скором времени такое бегство капитала примет массовый характер.

Казахстанские налоговики со своей стороны отмечают прирост российских предпринимателей в стране. Тенденция вызвана отсутствием пошлин и более либеральной фискальной политикой Казахстана в сравнении с Россией.

За период действия Таможенного союза и Единого экономического пространства в Казахстан пришли более 1000 предпринимателей, по данным председателя налогового комитета Министерства финансов РК Ануара Джумадильдаева. События Ру


Спасибо, что вы с нами!
Подпишитесь и узнавайте о самом главном
на События.Ру там, где вам удобно.
Главное в Мире - 09:24    2013 » Июля » 26    Просмотров: 389 Нашли ошибку? Ctrl+Enter



Депутат Рады предложил провести референд...
Депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил вынести на референдум вопрос о легализаци...
В Петербурге избили мигранта, изнасилова...
В северной столице Санкт-Петербурге местные жители решили устроили расправу над мигрантом,...
В Москве прихожанин поддерживал храм фал...
Столичные полицейские задержали 66-летнего уроженца одной из республик СНГ, который приобр...
В ходе ремонта кораблей Северного флота ...
Объём похищенных средств на заводе "Звёздочка" при ремонте судов Северного флота достигает...
"Аль-Каида" подтвердила гибель одного из...
"Джебхат ан-Нусра", одно из отделений "Аль-Каиды", выложило в соцсетях несколько фотографи...
Соглашение по ядерной программе Ирана оф...
В воскресенье вступает в силу совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской яд...
Российская авиация уничтожила в Сирии ба...
Российская авиация уничтожила в Сирии базу подготовки смертников, сообщил представитель Ми...
Тело младенца обнаружено в депо у Ленинг...
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения новорожденного в д...
Госдума одобрила создание антикризисного...
Законопроект о создании антикризисного резерва в 150 млрд рублей прошел первое чтение в Го...
Минобороны России: ИГ заявляет о расшире...
Заместитель министра обороны РФ отметил, что "Исламское государство" обладает стабильными ...
В Екатеринбурге военный сбил на пешеходн...
Военный за рулём Nissan Qashqai наехал на женщину с ребёнком, которая переходила дорогу на...
Парламент Греции одобрил законопроект о ...
Парламент Греции одобрил законопроект о введении в стране мер жёсткой экономии, согласован...




  ВАШЕ МНЕНИЕ  
Как вы считаете, здоровье мужчины зависит от роскоши?




НОВОСТИ СМИ2